Penyelidik kripto ZachXBT mengaku berhasil menyusup ke sebuah sindikat kejahatan terorganisir asal China yang telah mencuci lebih dari US$1 miliar aset kripto untuk kelompok hacker Lazarus Group asal Korea Utara. Ia melakukan penyamaran sebagai klien pencucian uang untuk mengumpulkan informasi intelijen, yang kemudian digunakan membekukan dana terkait peretasan Bybit senilai US$1,5 miliar pada 2025 serta menghubungkan transaksi kripto dengan aktivitas ilegal.
Menyamar sebagai Klien Pencuci Uang
Menurut pengakuan ZachXBT, ia sebelumnya menemukan sejumlah akun Telegram dan Discord berbahasa China yang mencari bantuan untuk mencuci dana hasil peretasan Bitget senilai US$387 juta pada September. Dari temuan itu, ia menghubungi salah satu akun bernama “Jimmy Green” dan berpura-pura sebagai calon klien pencucian uang demi mengumpulkan intelijen.
Dalam proses tersebut, ZachXBT mengirim sejumlah uang untuk dicuci dan mencatat berbagai alamat kripto serta informasi penting lainnya. Ia mengungkapkan telah menyiapkan dana hampir US$350.000 untuk operasi penyamaran ini, dan setiap pesanan yang ia lakukan melalui Jimmy Green membuatnya kehilangan 5 persen.
ZachXBT menyebut tidak ada jaminan bahwa Jimmy tidak akan kabur membawa dana tersebut. Ia juga menambahkan adanya risiko pribadi yang tidak diketahui besarnya akibat berurusan langsung dengan sindikat tersebut.
Klaim Jimmy soal Dana Bybit dan Keterkaitan Huione
Jimmy dikabarkan mengklaim bahwa timnya bertanggung jawab mencuci sebagian besar dana curian dari Bybit. Ia pun membagikan sejumlah alamat pelaku eksploitasi serta contoh penggunaan jembatan lintas jaringan melalui THORSwap.
Saat Jimmy mengaku telah mencuci US$3 juta untuk klien lain, ZachXBT mampu menelusuri dana tersebut hingga ke Huione Guarantee, sebuah konglomerat yang dikenai sanksi dan menjalankan pasar gelap kriminal bernilai miliaran dolar. ZachXBT juga mengaitkan pembekuan dana senilai US$100.000 pada 2024 yang menyasar transaksi Jimmy dengan peretasan Poloniex senilai US$100 juta.
Di sela pembicaraan soal pencucian uang untuk Korea Utara, Jimmy dan ZachXBT banyak berbincang ringan. Jimmy bercerita tentang kegemarannya bermain mahjong, berburu kelinci liar dan burung, makanan penurun lemak, “kopi Amerika”, kehidupan keluarga, hingga liburan ke Disney. Ia bahkan mengirimkan foto hidangan kelinci liar yang dimasak.
Harapan atas Dukungan dan Temuan yang Belum Dipublikasikan
ZachXBT menyatakan berharap terus menerima hibah dari yayasan dan donasi dari individu, karena hal itu memungkinkannya menanggung risiko lebih tinggi pada kasus-kasus unik yang mungkin dianggap tidak layak oleh pihak lain.
Ia mencatat bahwa hasil investigasinya tidak bisa dibagikan lebih awal karena sifatnya yang sensitif dan melibatkan penyelidik swasta serta aparat penegak hukum. Karena itu, ia mengaku masih menyimpan temuan signifikan dari sejumlah kasus lain yang belum diungkap ke publik.
Satu pemikiran pada “ZachXBT Menyamar Jadi Pencuci Uang, Bobol Jaringan Lazarus”