Departemen Keuangan Amerika Serikat mengungkap sebuah jaringan pendanaan yang menurut mereka mengumpulkan lebih dari $2 juta melalui lembaga-lembaga amal yang mengklaim bergerak di bidang kemanusiaan. Dari jumlah tersebut, ratusan ribu dolar di antaranya dikirim menggunakan mata uang kripto, sehingga menyoroti peran aset digital dalam skema pendanaan yang menopang Hamas.
Ratusan Ribu Dolar Dikirim Lewat Kripto
Menurut keterangan Departemen Keuangan, jaringan tersebut menghimpun dana lebih dari $2 juta dengan memanfaatkan lembaga amal yang dipresentasikan sebagai organisasi kemanusiaan. Sebagian dana itu, yakni ratusan ribu dolar, dialirkan dalam bentuk kripto.
Temuan ini menunjukkan bahwa mata uang kripto tetap menjadi salah satu jalur yang digunakan jaringan pendanaan untuk memindahkan nilai, meski berada di bawah pengawasan otoritas keuangan.
Penyalahgunaan Lembaga Amal
Lembaga amal yang mengklaim beroperasi untuk tujuan kemanusiaan menjadi instrumen dalam pengumpulan dana tersebut. Departemen Keuangan menyoroti hal ini sebagai bagian dari temuan mereka atas jaringan pendanaan yang bersangkutan.
Rincian mengenai identitas pihak-pihak yang terlibat, lokasi, maupun waktu terjadinya transaksi tidak dijelaskan dalam keterangan tersebut.
Implikasi bagi Pengawasan Aset Digital
Pengungkapan ini menegaskan perhatian otoritas keuangan terhadap pemanfaatan kripto dalam aliran dana yang terkait dengan kelompok yang mereka nilai bermasalah. Departemen Keuangan menyatakan jaringan tersebut berhasil menghimpun lebih dari $2 juta, dengan ratusan ribu dolar di antaranya dikirim melalui kripto.
6 pemikiran pada “Treasury AS Bongkar Peran Kripto dalam Jaringan Dana Hamas”