London — Ajay Shinjin, pria 25 tahun yang juga dikenal dengan nama AJ Marley Cruz, dijatuhi hukuman dua tahun enam bulan penjara atas keterlibatannya dalam penipuan SIM-swap yang menyebabkan empat orang kehilangan kripto senilai £200.000 pada November 2021. Menurut City of London Police, ia menerima lebih dari £44.000 dari hasil kejahatan tersebut dan memakainya untuk liburan mewah ke Dubai, apartemen mahal, serta gigi berlapis emas.
Bagaimana Modus SIM-Swap Berjalan
Kasus ini bermula pada awal November 2021, ketika BT mendeteksi adanya aktivitas tidak sah pada sistemnya. Nomor telepon pelanggan dipindahkan ke kartu SIM yang dikendalikan oleh pelaku, sebuah praktik yang dikenal sebagai SIM swapping.
Dengan nomor yang berada di bawah kendali mereka, para pelaku dapat menerima kode sekali pakai (one-time passcode) melalui pesan teks dan menggunakannya untuk masuk ke rekening bank atau dompet kripto milik korban.
BT kemudian mengidentifikasi perangkat yang menerima nomor hasil pemindahan tersebut. Setiap perangkat mendukung eSIM dan memiliki dua nomor IMEI, yakni kode seri yang mengidentifikasi sebuah ponsel. Data dari perusahaan telekomunikasi itu mengarah pada sejumlah tersangka, dan Shinjin, alias AJ Marley Cruz, dikaitkan dengan empat di antaranya.
Empat Korban dan Aliran Uang Hasil Kejahatan
Seluruh korban melaporkan kejahatan itu pada pekan pertama November 2021. Polisi merinci empat kasus pencurian, dengan kasus pertama berupa pengambilan kripto senilai sekitar £40.000 dari seorang korban pada 2 November, dan sekitar £27.000 di antaranya masuk ke akun kripto pribadi Shinjin.
Korban kedua kehilangan sekitar £17.000 antara 5 hingga 7 November, dan seluruhnya kemudian ditemukan di dompet milik terdakwa. Dua jumlah tersebut membentuk £44.000 yang ia terima.
Pada dua kasus lainnya, ia membantu menjalankan pencurian sementara uangnya mengalir ke pihak lain. Sekitar £8.000 keluar dari akun Coinbase korban ketiga pada 3 November, dan £130.000 lainnya dicuri dari korban keempat pada tanggal 6 dan 7 di bulan yang sama.
Penangkapan, Tuntutan, dan Tanggapan Kepolisian
Shinjin ditangkap pada Oktober 2023 di Bandara Heathrow saat datang dari Dubai. Jaksa kemudian mendakwanya dengan satu dakwaan konspirasi melakukan penipuan melalui representasi palsu dan satu dakwaan memindahkan harta hasil kejahatan. Ia mengajukan pengakuan bersalah pada akhir September 2026.
“Ini adalah penipuan yang kompleks dan terencana yang menyebabkan kerugian finansial signifikan bagi sejumlah korban,” kata Detective Constable Simon Ardeman dari City of London Police.
Ia juga menyebut penipuan SIM-swap sebagai “bentuk kejahatan yang canggih dan semakin mengkhawatirkan.” Detective constable itu menambahkan, “Vonis ini mengirim pesan jelas bahwa mereka yang menggunakan teknologi untuk melakukan penipuan akan dibawa ke jalur hukum.”
Konteks Kasus Kripto Lain dan Implikasinya
Sebuah kasus kripto yang jauh lebih besar di Inggris mencapai ruang sidang sekitar setahun sebelumnya, ketika Zhimin Qian, warga negara Tiongkok, mengaku bersalah pada akhir September 2025 karena memperoleh harta hasil kejahatan dalam bentuk kripto. Kasus tersebut terkait dengan apa yang diyakini sebagai penyitaan mata uang kripto terbesar di dunia: lebih dari 61.000 BTC, senilai lebih dari £5,5 miliar ($7,43 miliar).
Qian telah menipu lebih dari 128.000 korban di Tiongkok antara 2014 dan 2017 sebelum mengonversi hasil kejahatannya menjadi BTC. Will Lyne, kepala komando kejahatan ekonomi dan siber Metropolitan Police, menyebutnya sebagai salah satu kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah Inggris.
Vonis terhadap Shinjin menunjukkan bahwa penipuan berbasis teknologi seperti SIM swapping tetap menjadi perhatian serius aparat penegak hukum Inggris, terutama karena metode ini menyasar akses ke aset digital yang nilainya terus meningkat. Kepolisian menegaskan bahwa pelaku yang memanfaatkan celah sistem telekomunikasi untuk membobol rekening dan dompet kripto akan menghadapi konsekuensi hukum, sejalan dengan upaya penindakan berkelanjutan terhadap kejahatan siber dan pencucian uang di negara tersebut.
