Polisi Italia membongkar dugaan bank bawah tanah yang dikendalikan mafia dan beroperasi di balik bisnis penyewaan mobil dekat Milan. Bank tersebut memproses lebih dari €110 juta melalui faktur palsu dan memindahkan sekitar €68 juta ke luar negeri melalui bank serta mata uang kripto. Investigasi ini menghasilkan 30 pembatasan yang diperintahkan pengadilan dan penyitaan aset sekitar €21 juta.
Operasi di Balik Bisnis Rental Mobil
Bank bawah tanah itu diduga beroperasi di belakang sebuah usaha penyewaan mobil di kawasan Milan. Polisi menilai fasilitas tersebut menjadi bagian dari jaringan mafia yang memproses transaksi bernilai besar melalui faktur palsu.
Penyelidikan mengungkap bahwa dana tidak hanya diproses di dalam negeri, tetapi juga dipindahkan ke luar negeri. Sekitar €68 juta dialirkan melalui bank dan mata uang kripto.
Penyitaan Aset dan Pembatasan Pengadilan
Dalam kasus ini, penyidik menetapkan 30 pembatasan yang diperintahkan pengadilan. Polisi juga menyita aset senilai sekitar €21 juta sebagai bagian dari penindakan terhadap jaringan tersebut.
Langkah tersebut diambil untuk memutus aliran dana yang diduga terkait kegiatan keuangan ilegal. Investigasi disebut turut mengungkap keterkaitan keuangan di antara pihak-pihak dalam jaringan itu.
Implikasi bagi Pengawasan Keuangan
Kasus ini menyoroti penggunaan bank, mata uang kripto, dan faktur palsu dalam perpindahan dana lintas negara. Penindakan otoritas Italia menunjukkan fokus pada jaringan keuangan bawah tanah yang beroperasi di balik usaha legal.
