London — Pemerintah Inggris menjatuhkan sanksi kepada tiga layanan kripto, yakni pemroses pembayaran Cryptomus dan Heleket serta bursa asal Kirgistan TokenSpot, pada 8 Oktober. Langkah ini diambil setelah firma analitik blockchain Chainalysis mengaitkan ketiga layanan tersebut dengan aliran keuangan ilegal dan jaringan yang berhubungan dengan upaya Rusia menghindari sanksi.
Sanksi Menyasar Infrastruktur Pembayaran Kripto
Penetapan sanksi itu menyasar bagian dari infrastruktur yang digunakan untuk memindahkan uang melalui aset kripto. Infrastruktur tersebut mencakup layanan pembayaran yang menerima dana dari ribuan pihak lawan transaksi ilegal, serta bursa yang terhubung dengan jaringan token berbasis rubel.
Cryptomus dan Heleket diketahui dioperasikan oleh Xeltox Enterprises Ltd. Keduanya menjadi sasaran utama dalam paket sanksi kali ini bersama TokenSpot, bursa kripto yang berbasis di Kirgistan.
Chainalysis Melacak Aliran Dana Ilegal
Dalam analisis yang diterbitkan bersamaan dengan pengumuman sanksi, Chainalysis melaporkan bahwa Cryptomus dan Heleket menerima dana dari lebih dari 15.000 pihak lawan transaksi ilegal yang berbeda, mencakup seluruh kategori kriminal yang dilacak firma tersebut.
Pada beberapa kategori, termasuk penipuan, yurisdiksi yang dikenai sanksi, dan pendanaan terorisme, arus dana ilegal yang masuk ke kedua layanan itu melebihi total dana ilegal yang diterima seluruh layanan pencampuran (mixing service) dalam basis data Chainalysis jika digabungkan.
Pihak lawan transaksi ilegal yang terkait dengan kedua pemroses pembayaran tersebut meningkat menjadi lebih dari 900 dalam satu bulan pada akhir 2025. Chainalysis menduga penutupan bursa Rusia, Garantex, turut berkontribusi karena sebagian penggunanya sudah memiliki akun di Cryptomus atau Heleket. Meski demikian, firma itu mengingatkan bahwa penetapan sanksi baru juga dapat menyebabkan transaksi historis diklasifikasikan ulang sebagai eksposur ilegal.
Chainalysis juga melaporkan bahwa Cryptomus pernah mengiklankan pembayaran dan konversi kripto tanpa pemeriksaan know-your-customer (KYC) maupun know-your-business (KYB) di forum kejahatan siber berbahasa Rusia, BHF dan forum Nulled. Pada Oktober 2025, unit intelijen keuangan Kanada menjatuhkan denda sebesar 177 juta dolar Kanada kepada Cryptomus atas pelanggaran aturan antpencucian uang dan pendanaan terorisme.
Kaitan TokenSpot dan Jaringan Token Berbasis Rubel
Keterkaitan TokenSpot menempuh jalur yang berbeda. Chainalysis melacak dana dari bursa asal Kirgistan itu, bersama dana dari bursa Grinex dan Meer yang sebelumnya telah dikenai sanksi, menuju satu alamat deposit HTX yang sama yang menerima lebih dari 308 juta dolar AS.
Firma tersebut mengidentifikasi keterkaitan dengan alamat-alamat yang berhubungan dengan pengusaha Moldova, Ilan Shor, dan instant swapper A7A5 yang menukar token berbasis rubel dengan stablecoin berbasis dolar AS.
Kasus Sebelumnya dan Cakupan Sanksi yang Lebih Luas
Sebelumnya, Grinex didirikan di Kirgistan pada Desember 2024 dan dipresentasikan sebagai pengganti Garantex, bursa yang memproses lebih dari 100 miliar dolar AS dalam transaksi saat masih dikenai sanksi. Pada April, Grinex menghentikan operasinya setelah peretasan yang menelan lebih dari 1 miliar rubel, dan TokenSpot dilaporkan mengalami gangguan daring sekitar waktu yang sama. HTX, yang sebelumnya bernama Huobi, dikenai sanksi oleh Inggris pada Mei karena menyalurkan lebih dari 1,5 miliar dolar AS ke Rusia.
Inggris juga menjatuhkan sanksi kepada perusahaan minyak Zarubezhneft dan INK Capital, sehingga cakupan sanksi negara itu mencapai lebih dari 90 persen kapasitas produksi minyak Rusia, bersama bank Stolichny Kredit dan dua belas kapal tanker armada bayangan. Tujuh belas individu dan entitas yang mengimpor mesin perkakas, elektronik, dan material yang diduga digunakan dalam rudal balistik dan drone juga turut masuk dalam daftar sanksi.
Implikasi bagi Industri Kripto
Penetapan sanksi ini menambah tekanan internasional terhadap layanan kripto yang dinilai menjadi jalur alternatif bagi aliran dana yang terkait Rusia. Bagi para pelaku industri, langkah tersebut menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur KYC dan KYB, mengingat penetapan sanksi dapat berdampak surut pada klasifikasi transaksi yang telah berlangsung sebelumnya.
