DOJ Sita Pasar Scam Xinbi, Tahan Kripto US$52 Juta

Scam Center Strike Force Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ), bekerja sama dengan Departemen Keuangan, menyita sebuah pasar scam berbahasa Mandarin bernama Xinbi Guarantee dan menahan sekitar US$52 juta aset kripto dalam satu hari. Operasi tersebut diumumkan Jaksa Federal Jeanine Pirro pekan ini dan membuat total aset yang ditahan Strike Force sejak dibentuk mencapai sekitar US$938 juta.

Pembongkaran Xinbi dan Ekspansi ke Madagaskar

Xinbi beroperasi hampir sepenuhnya melalui Telegram dengan bahasa Mandarin. Platform itu berfungsi sebagai semacam lokapasar tempat para vendor mengiklankan jasa kepada operator pusat scam, mulai dari membangun situs investasi penipuan khusus, “mencuci” uang hasil penipuan transfer bank, hingga merekrut korban perdagangan orang untuk mengisi pusat-pusat scam tersebut.

Xinbi menahan pembayaran dalam rekening penampung (escrow) sampai seorang vendor menyelesaikan pekerjaannya. Menurut jaksa, mekanisme itulah yang memungkinkan penelusuran dana korban tertentu ke vendor yang mencantumkan alamat dompet di kanal tersebut. Pengadilan federal di Washington mengizinkan penyitaan kanal Telegram itu pada 7 September, dan jaksa membuka segel surat perintah tersebut pada Rabu.

Penyidik menyita dua dompet kripto yang digunakan Xinbi untuk menampung pembayaran vendor, senilai sekitar US$12 juta, serta meminta penahanan 47 dompet lain yang terkait dengan jaringan itu. Total aset yang diambil dari platform dan para vendornya pun melampaui US$52 juta. Pada hari yang sama, Office of Foreign Asset Control (OFAC) di bawah Departemen Keuangan menetapkan Xinbi sebagai organisasi kriminal transnasional, bersama dua entitas lain yang dituding mendukungnya, sehingga membekukan properti yang mereka miliki di Amerika Serikat.

Pirro menilai kasus ini menunjukkan mengapa masyarakat biasa ikut berisiko. “Setiap orang Amerika yang memiliki rekening pensiun berada dalam radius ledakan,” ujarnya. “Strike Force saya akan terus membongkar kejahatan terorganisir Tiongkok, mereka yang memfasilitasinya, dan melindungi Main Street America.”

Sementara itu, tim Strike Force lainnya juga menghabiskan periode yang sama untuk membantu otoritas Madagaskar membongkar 13 komplotan scam yang dijalankan warga Tiongkok. Langkah itu memperluas operasi penindakan yang diluncurkan November lalu jauh melampaui cakupan awalnya di Asia Tenggara. Jaksa Federal Michael Heyman dari Alaska mengatakan penempatan Strike Force selama dua pekan di Madagaskar membantu memproses lebih dari 3.200 perangkat dan mewawancarai sekitar 400 orang yang telah ditangkap. “Organisasi kriminal transnasional tidak peduli pada batas negara, dan Departemen Kehakiman juga tidak,” katanya.

Perjalanan Panjang Xinbi Sebelum Pekan Ini

Pada Maret, pemerintah Inggris menjatuhkan sanksi terhadap Xinbi. Chainalysis memperkirakan platform tersebut telah memproses hampir US$20 miliar dalam bentuk kripto antara 2021 dan 2025, menjual berbagai hal mulai dari data pribadi curian hingga peralatan satelit yang dipakai untuk menjangkau korban penipuan. Aksi sebelumnya itu nyaris tidak memperlambatnya, karena kelompok kriminal tersebut hanya membuka kanal Telegram baru dan melanjutkan operasinya. Strike Force sendiri dibentuk pada November 2025, ketika Pirro membentuknya untuk memburu kejahatan terorganisir Tiongkok yang menjalankan pusat scam.

Data federal yang dikutip dalam pengumuman Rabu mencatat kerugian akibat penipuan investasi kripto yang dilaporkan mencapai US$8,65 miliar pada 2025, naik 89 persen dari US$4,57 miliar pada 2023. Meski demikian, FBI menyatakan angka-angka itu “sangat kurang terwakili” karena sebagian besar korban penipuan tidak melapor.

Dengan penyitaan Xinbi dan perluasan operasi ke Madagaskar, tekanan terhadap jaringan pusat scam yang dikendalikan kelompok Tiongkok diproyeksikan terus berlanjut. Bagi otoritas, nilai aset yang ditahan maupun jumlah perangkat dan orang yang diproses menjadi indikator skala jaringan yang dihadapi, sekaligus penanda bahwa penindakan tidak lagi terbatas pada satu kawasan.