Debitur Celsius Network menggugat bursa kripto BitMEX pada 12 September. Mereka menuntut lebih dari US$100 juta sebelum BitMEX menutup layanan pada 23 September. Gugatan itu menyangkut likuidasi dan penyitaan BTC milik Celsius oleh BitMEX sekitar krisis pasar COVID-19 pada 12 Maret 2020.
Gugatan atas Likuidasi XBTM20
Dalam gugatan, para debitur menuduh BitMEX melakukan likuidasi dan penyitaan secara tidak sah atas BTC Celsius. Menurut mereka, Celsius memiliki posisi long berlever di XBTM20 yang dilikuidasi BitMEX pada 12 Maret 2020 sebagai bagian dari “skema curang untuk menipu nasabahnya sendiri.” XBTM20 adalah derivatif berlever yang terkait dengan harga BTC yang diperdagangkan Celsius di BitMEX.
Meskipun para debitur tidak merinci besaran leverage yang digunakan Celsius, BitMEX dikenal menawarkan eksposur harga hingga 100x pada derivatif BTC sekitar waktu itu. Debitur menuduh “pelanggaran” dan “likuidasi tidak sah” atas posisi XBTM20 Celsius memungkinkan BitMEX menyita BTC Celsius yang menjadi jaminan posisi perdagangan tersebut. Intinya, mereka menilai BitMEX mengatur mesin likuidasinya sendiri.
Kerugian itu, klaim debitur, adalah kesalahan BitMEX, bukan aktivitas perdagangan berlever yang oleh Mashinsky justru diberitahukan kepada audiens YouTube-nya bahwa Celsius tidak melakukannya.
Bantahan Mashinsky dan Konteks Penutupan BitMEX
Sehari setelah likuidasi itu, CEO Celsius Alex Mashinsky menjanjikan bahwa Celsius sama sekali tidak berdagang. Pada 13 Maret, ia menyatakan, “Untungnya, Celsius bukan trader.” Mengomentari crash COVID yang terjadi sehari sebelumnya, ia menambahkan, “Kami tidak berdagang. Kami tidak membeli dan menjual koin. Kami tidak memutuskan, oh, BTC naik atau turun.”
Ia juga memuji kinerja Celsius yang dianggapnya luar biasa. “Kami mulai membebankan suku bunga yang semakin tinggi, menghasilkan lebih banyak uang untuk komunitas,” klaim Mashinsky, merujuk pada divisi pinjaman Celsius yang menurutnya tidak berdagang. “Jadi, kami tampil sangat baik tadi malam. Sekali lagi, kredit untuk tim karena telah menyusun kinerja yang luar biasa.” Mashinsky saat ini berada di penjara, tetapi kisah-kisah liar tentang Celsius terus berlanjut.
Pada 12 Maret 2020, BitMEX memproses likuidasi senilai lebih dari US$700 juta. Lebih dari 90% merupakan penutupan paksa derivatif long. BitMEX telah mengumumkan pada 23 Juli 2026 bahwa mereka akan menutup, dan mendorong pengguna menarik dana sebelum akhir jam operasional. BitMEX juga berhenti menerima perdagangan untuk membuka posisi baru pada 26 Agustus dan berencana mengakhiri layanan bursa sepenuhnya pada 23 September pukul 04:00 UTC. Di tengah penutupan itu, muncul pertanyaan tentang dana asuransi BitMEX senilai US$270 juta.
Gugatan ini menambah panjang sengketa hukum yang membelit Celsius dan BitMEX. Jika BitMEX benar-benar menutup layanan, upaya debitur untuk mendapatkan lebih dari US$100 juta menjadi semakin mendesak. Kasus ini juga menyoroti perbedaan antara pernyataan publik Mashinsky dan aktivitas perdagangan yang dituduhkan dalam dokumen pengadilan.
