Amerika Serikat sedang menyita kripto senilai US$61 juta yang terkait dengan skema dugaan pencucian dana melalui Binance untuk memfasilitasi penjualan minyak mentah Iran di pasar gelap. Langkah ini diambil setelah pengaduan penyitaan perdata diajukan oleh otoritas AS. Penjualan minyak Iran disebut menghasilkan lebih dari US$1,5 miliar dalam bentuk hasil kripto ilegal.
Pengaduan Penyitaan Perdata dan Perusahaan China
Dalam pengaduan penyitaan perdata yang baru diajukan, disebutkan bahwa penjualan minyak mentah Iran telah menghasilkan lebih dari US$1,5 miliar dalam bentuk hasil kripto ilegal dan membantu negara itu membiayai program nuklir serta militernya. Karena itu, Amerika Serikat berupaya merampas keuntungan tersebut guna melemahkan kekuatan Iran.
Dua perusahaan asal China, Blessed Trust dan Hexa Whale, diduga menjadi pihak sentral dalam mentransfer dan mengelola dana yang dipersoalkan. Keduanya dilaporkan menggunakan Binance untuk mencuci hasil tersebut dan mendistribusikannya kepada pemerintah Iran serta pihak-pihak proksi yang terkait.
Meski demikian, pengaduan penyitaan perdata ini tidak menuduh Binance melakukan pelanggaran apa pun.
Binance dan Pemberitaan soal Keterkaitan dengan Iran
Dugaan keterkaitan antara Iran dan kedua perusahaan China tersebut diungkap oleh The Wall Street Journal (WSJ), Fortune, dan The New York Times pada Februari tahun ini. Pada Mei, WSJ melaporkan bahwa dana terkait Iran masih terus bergerak melalui Binance pada 2026. Laporan itu juga menyoroti seorang pemodal besar Iran yang menggunakan Binance untuk memindahkan transaksi senilai US$850 juta pada 2024 dan 2025.
Binance berulang kali menyebut laporan-laporan tersebut tidak akurat. Perusahaan itu mengajukan gugatan terhadap WSJ pada bulan yang sama ketika Departemen Kehakiman Amerika Serikat meluncurkan penyelidikan atas transfer dana di bursa kripto tersebut. Laporan-laporan ini membuat sejumlah senator AS mempertanyakan apakah Binance pernah berbohong di hadapan Kongres dan apakah perusahaan itu menghindari rekomendasi pencegahan pencucian uang.
Langkah penyitaan ini menambah perhatian terhadap pengawasan aliran dana terkait Iran di bursa kripto besar, sekaligus menandai upaya Amerika Serikat menekan sumber pendapatan Teheran. Sejauh mana penyelidikan dan gugatan berjalan akan menentukan dampaknya bagi Binance maupun bagi upaya pembatasan keuangan Iran.
