Penyelidik blockchain ZachXBT mengaku menyamar sebagai klien untuk menyusup ke dalam sindikat pencucian uang asal Tiongkok yang mencuci dana hasil peretasan Bybit. Dalam operasi penyamaran tersebut, ia menyetor 349.700 USDC dan harus menanggung potongan 5 persen pada setiap order kepada seorang broker. Menurut pengakuannya, broker itu bahkan memberitahunya lebih dulu ke mana dana curian Korea Utara akan dialirkan berikutnya.
Menyamar sebagai Klien untuk Menembus Sindikat
ZachXBT menyampaikan bahwa dirinya berperan sebagai klien guna bisa masuk ke jaringan pencucian uang yang berbasis di Tiongkok. Jaringan tersebut disebut menangani pengaliran dana hasil peretasan Bybit yang dikaitkan dengan Korea Utara.
Dengan posisi sebagai klien, ia dapat mengamati langsung bagaimana alur dana curian diproses melalui perantara di dalam sindikat tersebut. Rincian lengkap operasi penyamaran ini dilaporkan oleh The Defiant.
Setoran 349.700 USDC dan Potongan 5 Persen per Order
Dalam menjalankan penyamarannya, ZachXBT mengaku menyetorkan dana sebesar 349.700 USDC. Ia juga menyebut harus kehilangan 5 persen dari nilai setiap order yang dijalankannya sebagai imbalan bagi broker.
Yang menjadi temuan penting, menurut pengakuannya, adalah bahwa broker tersebut justru memberi tahu lebih dulu ke mana dana curian Korea Utara akan bergerak selanjutnya. Informasi awal itu menjadi petunjuk bagi pelacakan aliran dana berikutnya.
Implikasi bagi Pelacakan Dana Hasil Peretasan
Pengakuan ZachXBT menunjukkan bahwa penyamaran sebagai klien dapat menjadi salah satu cara untuk mengamati cara kerja jaringan pencucian uang dari dalam. Hal ini sekaligus menggambarkan bahwa perantara di jaringan tersebut memiliki pengetahuan awal mengenai arah perpindahan dana.
Dengan demikian, temuan tersebut menambah gambaran mengenai bagaimana dana hasil peretasan Bybit yang dikaitkan dengan Korea Utara bergerak melalui sindikat di Tiongkok, dan bagaimana biaya serta potongan diterapkan pada setiap transaksi order.
