Seorang warga negara Bulgaria dijatuhi hukuman sepuluh tahun penjara setelah penipuan besar terkait crypto. Belum lama ini, pria itu dihukum dengan skema jutaan dolar karena menipu lebih dari 900 warga Amerika.
Penipuan Lelang yang menipu lebih dari 900 orang Amerika
Menurut pengumuman resmi oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat, Rossen G. Yossifov, seorang pria berusia 53 tahun, telah menipu ratusan warga Amerika.
Dia mengelola dan mempromosikan apa yang disebut RG Coins – pertukaran cryptocurrency yang berkantor pusat di Sofia, Bulgaria. Sekarang, pengadilan AS telah menghukumnya atas konspirasi untuk melakukan pelanggaran Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) plus konspirasi untuk melakukan pencucian uang.
Selama kejahatan tersebut, Iossifov dan rekan konspirator Rumania, bagian dari Jaringan Penipuan Lelang Online Alexandria (AOAF), melakukan penipuan online berskala besar. Mereka mengorganisir lelang palsu yang memakan korban setidaknya 900 orang Amerika selama prosesnya.
Seperti yang dilaporkan, Iossifov secara resmi dituduh berpartisipasi dan mendikte penipuan internasional beberapa bulan lalu.
Memberikan Nilai Tukar Crypto yang Menguntungkan Kepada Korban
Menurut dokumen pengadilan, para penipu membuat semuanya tampak sah, memberikan faktur dengan merek dagang perusahaan terkemuka kepada korban mereka.
Salah satu cara utama untuk memikat orang ke dalam penipuan adalah bahwa para konspirator merancang skema mereka untuk melayani perusahaan kriminal dengan memberikan nilai tukar yang lebih baik kepada anggota Jaringan AOAF.
Penipu yang berbasis di Rumania memposting iklan palsu untuk mempopulerkan lelang online untuk barang dan kendaraan mahal yang tidak ada. Mereka juga telah mendirikan customer support untuk menawarkan dukungan pelanggan guna menjawab pertanyaan klien dan “mengurangi kekhawatiran atas iklan.”
Saat diyakinkan, korban harus memenuhi pembayaran. Rekan domestik penjahat akan menerima uang itu, mengubahnya menjadi cryptocurrency, dan mentransfernya ke pencucian uang berbasis asing. Sesuai pengumuman, Iossifov adalah perlengkapan terakhir yang memfasilitasi tahap terakhir skema.
Beberapa bukti mengungkapkan bahwa, dalam waktu kurang dari tiga tahun, Iossifov telah mencuci hampir $5 juta dalam cryptocurrency hanya untuk empat mitranya.
“Ini mewakili lebih dari $7 juta dana yang ditipu dari para korban Amerika. Sebagai imbalannya, Iossifov menghasilkan lebih dari $184.000 hasil dari transaksi ini, ”.
publikasi resmi media pengadilan
Terlepas dari Iossifov dan lima rekan operator, sejauh ini, 17 anggota jaringan kejahatan Rumania lainnya akan menghadapi pengadilan atas peran mereka dalam skema ini. Tujuh lainnya telah menghadapi hukuman dengan vonis antara 30 hingga 96 bulan. Tiga dari anggota scam lain saat ini adalah buronan.
