Bukti cadangan (proof-of-reserves) HTX milik Justin Sun pada Juni lalu menunjukkan penurunan sekitar 700 juta token TRX yang disimpan di bursa tersebut. Pada harga saat ini, 700 juta token itu bernilai sekitar US$238 juta. Sebagian besar aset tersebut berakhir mengalir ke sebuah alamat yang mendukung Super Representative milik Poloniex, yang juga dimiliki Sun, sementara sebagian lainnya mengalir ke Binance.
Aliran Dana dari HTX-Cold 6
Penurunan besar TRX dalam bukti cadangan HTX pada Juni itu belakangan menjadi sorotan karena HTX telah dikenai sanksi oleh Uni Eropa serta kantor Foreign, Commonwealth & Development Office Inggris, sehingga keberadaan dana HTX menjadi sangat penting untuk diketahui. Dalam bukti cadangan yang sama, HTX juga mengurangi pengungkapan untuk aset lain senilai lebih dari US$1 miliar, yang kini diarahkan ke kustodian “ThirdParty” yang tidak diungkapkan identitasnya. Sebelumnya, Protos mampu melacak sebagian besar cadangan Ethereum HTX hingga ke Poloniex.
Protos kemudian berhasil melacak sebagian arus TRX keluar dari HTX sebelum bukti cadangan Juni tersebut. Secara spesifik, pada Mei, HTX memindahkan 700 juta TRX dari alamat TAuUCiH4JVNBZmDnEDZkXEUXDARdGpXTmX yang diberi label “HTX-Cold 6” dan diungkapkan dalam bukti cadangan HTX. TRX tersebut dikirim ke sejumlah alamat lain yang berhasil diidentifikasi. Dua ratus juta token dikirim ke TPznYuGCgYSWW8boAnFVMvv3RhNKqFaVpL, lalu diteruskan ke TFTWNgDBkQ5wQoP8RXpRznnHvAVV8x5jLu, alamat yang dilabeli “HTX 4” di Tronscan dan sebelumnya juga tercantum dalam bukti cadangan, namun sejak itu dihapus dan tidak pernah memasukkan TRX ke dalam aset yang diungkapkannya.
Dari 200 juta token tersebut, 180 juta di antaranya dikirim dalam dua transaksi ke TEF9ZVUxhmGGffvkf59e2vdLfAG1QCMb7B (TEF9). Alamat tanpa label itu saat ini memberikan suara sebanyak 928 juta TRX untuk Super Representative Poloniex. Sementara itu, 500 juta token sisanya dikirim ke TT2T17KZhoDu47i2E4FWxfG79zdkEWkU9N (TT2), alamat yang kontroversial dan dikenal luas. Arkham Intelligence menandainya sebagai “Justin Sun?”, dan alamat itu juga merupakan penebus penting TrueUSD, stablecoin yang sangat terkait dengan Sun. TT2 pernah mendelegasikan energi ke HTX 4, meski Sun sebelumnya bersikap menghindar ketika ditanya soal alamat tersebut oleh Bloomberg.
Pola Transaksi dan Kaitan dengan Binance
Sehari sebelum dana tersebut masuk, TT2 melakukan sejumlah transaksi yang menarik perhatian. TT2 lebih dulu mengirim 100 juta TRX ke TEgMTsmbVbjGK9bSeEjkZmcE8EFW8iJ8RT, yang langsung meneruskan 100 juta TRX ke HTX 4. HTX 4 kemudian meneruskan dana itu ke TGPeN3mRTtYaAPvkPH2RJYwUQVcjYvMRS3, yang selanjutnya diteruskan ke TDqSquXBgUCLYvYC4XZgrprLK589dkhSCf, alamat yang dilabeli TRONScan sebagai Binance-Hot 7. Jadi, sebelum menerima 500 juta TRX dari cadangan HTX, TT2 telah mengirim 100 juta TRX ke Binance.
Itu bukan satu-satunya rangkaian transfer menarik dari TT2 pada hari tersebut. TT2 juga mengirim 180 juta TRX ke TBRoa9xabNSTXTSK6iQAMPQQ7CNo2j2yuF, yang dengan cepat meneruskan dana itu ke HTX 4. HTX 4 lalu mengirimkannya kembali dalam dua transaksi ke TEF9. TT2 juga mengirim 35 juta TRX ke dirinya sendiri, sehingga dalam arti tertentu menciptakan lingkaran dana. Secara umum, hal ini menunjukkan pergerakan TRX senilai jutaan dolar dari HTX ke berbagai alamat, termasuk satu alamat yang mendukung Poloniex.
Pola pergerakan tersebut juga serupa dengan stETH yang sebelumnya dilacak Protos keluar dari HTX, termasuk penggunaan alamat perantara yang hanya dipakai sebentar. Meski demikian, perlu dicatat bahwa dana ini mewakili kurang dari 10 persen dari total TRX yang disimpan di HTX. Pengungkapan terbaru HTX mengklaim total 9,3 miliar TRX, dengan 922 juta di antaranya saat ini dipinjamkan di JustLend.
