Menurut Media China, Huobi Exchange Chief Operating Officer (COO) Robin Zhu sedang diselidiki oleh polisi Cina.
Cryptocurrency mungkin terkait dengan aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan penipuan, sehingga mengancam keamanan dan stabilitas keuangan. Menurut SCMP, cryptocurrency telah dimanfaatkan untuk mencuci sekitar 1 triliun yuan dari Tiongkok ke kasino dan perjudian setiap tahun. Penangkapan Huobi COO adalah contoh lain dari China yang menindak aktivitas terkait cryptocurrency, terutama pertukaran crypto yang berfungsi sebagai hub untuk berdagang dan menukar uang fiat dan cryptos.
Pada 15 Oktober, OKEX untuk sementara menangguhkan penarikan aset digital dan cryptocurrency. Kemudian pendiri OKEx Mingxing (Star) Xu dipastikan akan ditangkap oleh polisi. Pembaruan lebih lanjut tentang pendiri OKEx belum diumumkan, karena penyelidikan tentang penarikan yang mencurigakan masih terjadi.
Banyak pelanggan mengeluh bahwa kartu bank mereka telah dibekukan ketika mencoba membeli cryptos dan menarik uang dari Huobi.
Faktanya, sebelum berita bahwa Huobi COO ditangkap, serangkaian operasi yang melibatkan Tether (USDT) ditandai oleh analitik kripto, karena sejumlah besar USDT ditransfer ke dan dari Huobi. Menurut Whale Alert, total 120.429.156 USDT telah ditransfer dari Huobi. Di antara mereka, 99.999.656 USDT ditransfer ke Bitfinex dan 20.429.500 USDT ditransfer ke bursa derivatif crypto FTX.
Ada total 454.377.921 USDT yang ditransfer ke Huobi. Di antara mereka, 354.378.266 USDT berasal dari dompet yang tidak diketahui dan 99.999.655 USDT ditransfer kembali dari Bitfinex (satu perbedaan USDT). Daftar lengkapnya seperti yang terlihat di bawah ini:
434,429,165 USDT was transferred to Huobi, most from Bitfinex.
10,000,000 USDT transferred from unknown wallet to Huobi
10,000,000 USDT transferred from Huobi to Bitfinex
10,000,000 USDT transferred from Huobi to Bitfinex
10,000,000 USDT transferred from Huobi to Bitfinex
10,000,000 USDT transferred from Huobi to Bitfinex
10,000,000 USDT transferred from Huobi to Bitfinex
10,000,000 USDT transferred from Huobi to Bitfinex
10,000,000 USDT transferred from Huobi to Bitfinex
10,000,000 USDT transferred from Huobi to Bitfinex
10,000,000 USDT transferred from Huobi to Bitfinex
9,999,656 USDT transferred from Huobi to Bitfinex
10,000,500 USDC transferred from unknown wallet to Huobi
10,000,500 USDC transferred from Huobi to FTX
10,429,000 USDC transferred from unknown wallet to Huobi
10,429,000 USDC transferred from Huobi to FTX
99,999,655 USDT transferred from Bitfinex to Huobi
100,000,000 USDT transferred from unknown wallet to Huobi
204,000,010 USDT transferred from unknown wallet to Huobi
