CEO Tether Paolo Ardoino membantah laporan subkomite Senat Amerika Serikat bertanggal 28 September yang menuduh penerbit stablecoin itu lambat membekukan dompet terkait Iran dan proksinya. Laporan berjudul “Tethered to Terrorism” dari Senator Richard Blumenthal dan staf minoritas Permanent Subcommittee on Investigations itu menjadi dasar perselisihan soal apakah Tether membekukan alamat sebelum atau sesudah penetapan sanksi. Ardoino menyatakan perusahaan bertindak lebih awal, sedangkan laporan menemukan penundaan.
Tether Klaim Pembekuan Lebih Awal
Melalui unggahan di X, Ardoino menaruh kata “analysis” dalam tanda kutip saat menggambarkan pekerjaan Blumenthal. Ia menulis bahwa sejak 2023 Tether telah membekukan alamat yang dilaporkan rata-rata empat minggu sebelum penetapan resmi oleh Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS dan Biro Nasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme Israel (NBCTF). Menurutnya, dalam 99% kasus Tether melakukannya sebelum firma analitik blockchain Chainalysis memberi label pada alamat tersebut.
Ardoino juga mengaitkan tindakan perusahaan dengan penurunan 94% volume stablecoin terkait Iran, yang ia atribusikan kepada “kemitraan penegakan hukum.”
Temuan Laporan soal Keterlambatan
Laporan berjudul “Tethered to Terrorism” berasal dari Blumenthal dan staf minoritas Permanent Subcommittee on Investigations. Laporan itu menganalisis 846 dompet yang disanksi atau ditargetkan untuk penyitaan oleh OFAC atau NBCTF dan menemukan bahwa 84% di antaranya bertransaksi secara eksklusif, atau hampir eksklusif, dalam USDT.
Penundaan menjadi temuan ketiga laporan. Setelah NBCTF menetapkan 39 dompet terkait seorang pencuci uang Hezbollah pada Juni 2023, Tether hanya membekukan lima dompet selama berbulan-bulan dan memblokir 34 dompet lainnya pada Maret 2024, tak lama sebelum OFAC menjatuhkan sanksi kepada pencuci uang yang sama. Analisis subkomite menunjukkan lebih dari US$34,6 juta dalam USDT keluar dari dompet-dompet itu setelah pemberitahuan penyitaan diterbitkan.
Laporan juga menyebut Babak Zanjani, pencuci uang Iran yang disanksi, memposting alamat dompet Bank Sentral Iran di X pada Desember 2025, dan Tether belum memasukkannya ke daftar hitam hingga September menurut laporan tersebut. Tiga dompet yang terkait dengan Modex Exchange Company, sebuah perusahaan pialang yang oleh laporan dikaitkan dengan pendanaan Bank Sentral Iran, menerima US$575 juta dalam USDT antara April dan Juni 2025, dan Tether juga tidak memasukkannya ke daftar hitam.
Pembekuan Hampir US$5 Miliar
Pada 28 September, Tether menyatakan telah membantu otoritas AS membekukan hampir US$550 juta dalam USDT terkait Iran pada tahun ini, termasuk lebih dari US$344 juta di dua alamat yang terkait dengan Bank Sentral Iran pada April. Perusahaan juga melaporkan pembekuan lebih dari US$22 juta dalam lebih dari 40 kasus yang dirujuk oleh biro pendanaan terorisme Israel. Secara keseluruhan, penerbit stablecoin itu menyatakan telah membantu membekukan lebih dari US$4,9 miliar, termasuk lebih dari US$2,4 miliar yang terhubung dengan otoritas AS.
Laporan dan bantahan Ardoino menyisakan perbedaan penekanan: Tether menyoroti tindakan sebelum penetapan resmi serta penurunan volume terkait Iran, sedangkan subkomite menyoroti dompet yang tetap aktif atau baru diblokir belakangan. Perdebatan itu mempertahankan sorotan pada kecepatan pembekuan alamat dan transparansi tindakan kepatuhan Tether.
