Departemen Keuangan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada bursa kripto BitBank sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk menekan jaringan keuangan Iran. Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri (OFAC) menyatakan BitBank dikendalikan oleh pemodal Iran, Babak Zanjani, yang sebelumnya sudah dikenai sanksi AS. Lembaga itu menuduh bursa tersebut membantu memindahkan dana yang terkait dengan Iran.
BitBank Jadi Sasaran Sanksi
Menurut OFAC, BitBank digunakan untuk mentransfer pembayaran yang diterima oleh Hormuz Safe Marine Services Authority, sebuah entitas yang telah lebih dulu ditetapkan sebagai sasaran sanksi oleh Amerika Serikat. OFAC menyebut transfer tersebut dimulai pada Juni. Pejabat Departemen Keuangan juga menuduh BitBank terlibat dalam pemindahan aset Bitcoin senilai ratusan juta dolar ke Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Iran antara Juni dan Juli.
Langkah ini turut menyasar pengembang BitBank, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, bersama tiga eksekutif yang terkait dengan Zanjani, yakni Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein, dan Seyed Adel Heidari. OFAC menggambarkan kelompok tersebut sebagai bagian dari jaringan aset digital milik Zanjani.
Sanksi dijatuhkan berdasarkan Executive Order 13902, yang memberi pemerintah AS kewenangan untuk menyasar sejumlah sektor ekonomi Iran, termasuk sektor aset digitalnya. Departemen Keuangan berencana memakai kewenangan itu untuk menindak platform kripto dan perusahaan lain yang membantu negara Asia Barat tersebut menghindari pembatasan AS.
BitBank telah beroperasi sebagai bursa aset digital Iran setidaknya sejak 2024. Menurut OFAC, Zanjani mempromosikan bursa tersebut melalui akun media sosialnya. OFAC juga mengklaim BitBank tercatat sebagai mitra oleh sejumlah perusahaan lain yang terhubung dengan jaringan bisnisnya.
Latar Belakang Zanjani dan Tekanan pada Sektor Kripto Iran
Zanjani sebelumnya pernah menghadapi proses hukum di Iran. Ia dijatuhi hukuman mati pada 2016 atas kasus penggelapan dana senilai jutaan dolar dari perusahaan negara National Iranian Oil Company. Hukumannya kemudian diringankan pada 2024. Pejabat AS kini menegaskan bahwa ia telah membangun kembali jaringan usaha yang mencakup perusahaan-perusahaan aset digital.
Langkah terbaru ini berada di bawah Operation Economic Outcast. Departemen Keuangan meluncurkan kampanye tersebut pada Agustus 2026 sebagai bagian dari upaya membatasi akses Iran terhadap saluran keuangan internasional. Sekretaris Departemen Keuangan, Scott Bessent, menyatakan, “Jika Anda mendukung rezim Iran, Departemen Keuangan akan memberi sanksi kepada Anda.”
Pada Juni sebelumnya, AS juga menjatuhkan sanksi kepada Nobitex, Wallex, Bitpin, dan Ramzinex. Nobitex mendapat perhatian khusus karena menurut Departemen Keuangan bursa itu menangani lebih dari separuh arus masuk kripto Iran pada 2025. Pejabat AS turut menuduh bursa tersebut membantu memindahkan stablecoin dan mendukung akses ke platform kripto luar negeri. Salah satu pendiri sekaligus mantan CEO Nobitex, Amir Hossein Rad, juga menjadi sasaran sanksi.
Rangkaian sanksi ini memperlihatkan bahwa sektor aset digital Iran kini berada di bawah tekanan yang semakin besar dari Amerika Serikat. Penetapan BitBank dan sejumlah bursa lain sebagai sasaran menunjukkan pendekatan yang menyasar tidak hanya entitas keuangan konvensional, tetapi juga infrastruktur kripto yang dianggap dipakai untuk memindahkan dana. Sejauh mana langkah tersebut berdampak pada aliran dana dan operasional bursa-bursa terkait masih akan terlihat pada periode berikutnya.
