Departemen Kehakiman A.S. telah menyita dana crypto berjumlah sekitar $6,5 juta dari administrator skema Ponzi yang dikenal sebagai “Banana Fund.”
DOJ mengajukan keluhan atas penyitaan dana Rabu lalu.
Administrator Banana Fund adalah warga negara asing yang tidak disebutkan namanya, menurut pengaduan. Investigasi Dinas Rahasia AS (USSS) menemukan bahwa administrator mengumpulkan investasi untuk Banana Fund tetapi diduga menggunakan dana investor untuk perdagangan pribadi dalam cryptocurrency, akhirnya menggunakan keuntungan mereka untuk membeli rumah. Akun yang terkait dengan Banana Fund didaftarkan ke alamat tempat tinggal di Toledo, Spanyol.
Meskipun administrator pernah mengumumkan bahwa investasi telah mencapai 557 bitcoin dan 1,73 juta tether. Penyelidik USSS telah memulihkan 482 bitcoin dan 1.721.868 tether.
“Sebagai akibatnya, USSS mengeksekusi surat perintah penyitaan atas dana itu dan memulai tindakan ini untuk mulai mengembalikan dana ini kepada para korban administrator,”
kata DOJ dalam sebuah pernyataan.
Administrator awalnya menggembar-gemborkan Banana Fund sebagai platform crowdfunding menggunakan bitcoin untuk membiayai proyek, membuka untuk investasi pada 2016. Namun, DOJ menuduh bahwa pasar token yang dijanjikan dalam kertas putih Banana Fund tidak pernah terwujud. Bitcoin yang diinvestasikan dalam dana itu “sering” dicuci ke empat lokasi berbeda, menurut pengaduan.
Pada 2018, situs web Banana Fund dialihkan ke halaman Google docs yang terkait dengan administrator yang mengindikasikan dana telah gagal dan mengarahkan investor untuk memasukkan informasi mereka untuk menerima pengembalian dana. Selama waktu ini, DOJ menuduh bahwa catatan pertukaran menunjukkan administrator masih aktif membeli dan menjual dengan dana dan mengklaim mereka hanya memiliki $ 1.730.000 tersedia untuk dikembalikan ketika saldo akunnya menunjukkan sekitar $ 11.000.000.
DOJ berpendapat bahwa administrator tunduk pada penyitaan, yang berarti pemerintah AS akan mempertahankan dana yang disita. Karena mereka “secara sadar” melakukan penipuan melalui komunikasi kawat yang melanggar undang-undang A.S.
